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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Punkte wären für Lebensversicherungsunternehmen relevante Warnsignale hinsichtlich Geldwäsche? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Regelmäßiger Wechsel der Richtlinien und Akzeptanz von Strafen
B) Zahlung der Prämie mehrere Jahre im Voraus und vorzeitige Kündigung gegen Rückerstattung
C) Lebensversicherungen mit hohen Prämien und hohen Auszahlungen
D) Begünstigtenauszahlungen an ältere Menschen
E) Natürliche Personen mit mehr als einer Versicherungspolice

2. Ein Compliance-Beauftragter prüft eine Warnmeldung über ungewöhnlich hohe Kryptowährungstransfers. Was ist der wichtigste Aspekt?

A) Ob der Kunde mobile Anwendungen bevorzugt
B) Ob die Kundenaktivität dem erwarteten Profil und der Herkunft des Vermögens entspricht.
C) Ob die Überweisungen während der Geschäftszeiten erfolgen
D) Ob die Blockchain-Technologie das AML-Risiko eliminiert

3. Die wichtigste Rolle des UN-Sicherheitsrates bei der Verhängung von Sanktionen besteht darin, dass er die Befugnis hat:

A) Verhängen Sie Sanktionen gegen Länder, in denen es keine Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gibt.
B) Erforschung und Analyse der Auswirkungen von Sanktionen, um die Wirksamkeit von Sanktionsregelungen zu verbessern.
C) Verhängen Sie Sanktionen gegen wirtschaftliche Ziele, um die finanzielle Stabilität eines Landes aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.
D) Sanktionen verhängen, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu wahren oder wiederherzustellen.

4. Welche der folgenden Ansätze sind effizient, um Horizon Scanning durchzuführen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Abonnieren eines Newsletters der Regulierungsbehörden
B) Regelmäßige Kontaktaufnahme mit der Aufsichtsbehörde, um sich über Aktualisierungen und zukünftige Entwicklungen zu erkundigen
C) Sich auf Informationen und Erkenntnisse von Kollegen und Arbeitsgruppen verlassen
D) Verwendung eines bestimmten Anbieters für die regulatorische Horizontanalyse

5. Was ist das primäre Ziel von Kundenidentifizierungsverfahren?

A) Erhöhung der Kreditgenehmigungen
B) Überprüfen Sie, ob die Kunden tatsächlich die sind, für die sie sich ausgeben.
C) Eliminierung des Währungsrisikos
D) Reduzierung des Personalbedarfs in den Filialen

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